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行业监管细则出台前 P2P平台迎来一轮突击大检查

8月27日，深圳****大队突击检查了当地P2P平台国湘资本；9月7日，深圳****大队到访当地另一P2P平台融金所；随后市场公开报道称，与融金所同期被调查的P2P平台共有6家。

P2P大本营深圳的风吹草动直接牵动着行业的神经。可以确定的是，目前监管部门针对P2P行业正在拉开一场颇为严厉的排查工作。总部同样在深圳的P2P平台海钜信达，其南京分公司负责人告诉《金证券》，目前银监会正在召集行业标杆性企业，推进P2P行业监管细则的出台。

多家P2P平台被查

9月1日，国湘资本临时领导小组发布公告，“2015年8月27日上午，深圳市龙岗****突击检查国湘资本，傍晚带走国湘资本员工共计31人，28日释放9人，目前还有22人未回，包括法定代表人、CEO和运营总监、技术和财务。”9月8日下午，国湘资本再发公告称，“为配合近段时间全国范围内的金融秩序整顿(股市震荡期，第三方支付被限、P2P行业整顿等)，国湘资本目前各项业务暂停，但集团业务仍然在健康发展之中，仅国湘资本部分高管及员工正在协助有关部门调查中”。

而就在这份公告发布前一天，深圳另一P2P平台融金所也遭遇突然调查。

9月7日，融金所发布公告，当天上午深圳****大队到访融金所集团总部并进行了检查。9月8日，公司在第二份公告中承认共有18位员工协助调查。截至公告发布，已经有10位回到工作岗位，剩下8位仍在配合调查工作。而这8名被刑拘的工作人员就包括总裁张东波、副总裁刘丰磊、总经理孟楚三位高管。

根据融金所方面的公开消息，可以肯定的是目前监管部门正联合各地****部门开始对互联金融企业进行排查工作。

监管逐步推进

P2P平台投资的安全性一直是投资人关心的话题，与此相应的是P2P行业监管的推进。

事实上，一直到今年4月份

，P2P行业才确定监管部门是银监会。4月8日，银监会副****阎庆民公开表示，****决定由银监会牵头来承担对P2P的监管研究。这是银监会首次确认主导对P2P的监管。

今年7月份，随着《关于促进互联金融健康发展的指导意见》的出台，P2P监管开始有了眉目。但是对于鱼龙混杂的P2P行业来说，监管细则仍然处于缺失状态。此番深圳****部门对P2P平台的突然检查，更多表明了银监会在监管细则出台之前，对P2P平台投资安全性的提前作为。

总部同样在深圳的P2P平台海钜信达，其南京分公司负责人向《金证券》透露，前不久银监会刚刚实地调研了公司，通过与银监会的对话，了解到目前银监会的态度是希望召集行业标杆企业，征求相关意见，加紧推出监管细则，促进行业发展。

“银监会关于行业标杆的选择是多维度的，例如规模上最大的、风控上最好的、模式最好的、平台建设最有优势的，等等。” 海钜信达南京分公司负责人补充，“实际上年初就召集过一次，相信很快会有结果。”

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