东旭蓝天新能源股份有限公司第九届董事会第覆盖

东旭蓝天新能源股份有限公司第九届董事会第九

募集资金投资项目投入金额的议案》(详见公司同日披露的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》)

由于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于非公开发行股票预案中拟使用募集资金金额，同意公司依据实际募集资金净额，依照项目状况，调整并最终决定募集资金的详细投资项目、优先顺序及各项宗旨详细投资额，募集资金不敷局部由公司以自筹资金处置惩罚惩罚。

公司独立董事对本议案颁发了同意的独立意见。

表决成果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于批改〈公司章程〉的议案》（详见公司同日披露的《关于批改〈公司章程〉的公告》）

同意公司依据本次非公开发行A股股份发行新股状况，批改《公司章程》中的注书籍钱条款，将《公司章程》中公司注书籍钱由人民币1,337,173,272元变换为人民币1,486,873,870元，并解决相应的工商变换登记手续。

表决成果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于使用募集资金为东旭新能源投资有限公司及相关公司增资的议案》（详见公司同日披露的《关于使用募集资金为东旭新能源投资有限公司及相关公司增资的公告》）

同意公司使用本次非公开发行募集资金128,576.00万元为东旭新能源停止增资，并在上述增资完成后由东旭新能源对其全资募投项目子公司增资34,700.00万元，增资金额全副计入东旭新能源及其部属募投项目公司的注书籍钱。

公司独立董事对本议案颁发了同意的独立意见。

但并没有得到结果。在回答有没有向镇里反映的问题时 表决成果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董?事?会

二〇一八年十一月二十九日

证券代码：000040??????????

???证券简称：东旭蓝天?????????????公告编号：

东旭蓝天新能源股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏。

三、?监事会会议召开状况

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2018年11月26日以及邮件方式向全体监事发出，会议于2018年11月28日以现场表决的方式召开，本次会议应参预表决监事3人，实际参预表决监事3人，本次监事会会议由监事会主席苏国珍先生主持,本次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》等有关的规定。

四、?监事会会议审议状况

1、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》