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[股东会]思特奇:2018年第二次临时股东大会的法律意见书

国浩律师（北京）事务所

关于北京思特奇信息技术股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的法律意见书

国浩京律字[2018]第0803号

致：北京思特奇信息技术股份有限公司

国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）蒙受北京思特奇信息技术股

份有限公司（以下简称 “公司”）的委托，指派律师出席了公司2018年第二次

临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现依据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以

下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所处置惩罚证券法律业务打点法子》等

法律、法规、标准性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律

意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所波及的有关事项停止

了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问

题停止了须要的核查和验证。

公司已向本所担保和答允：公司所提供的文件和所作的陈说及说明是完好的、

真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法

律意见书的事实和文件均已向本所披露

，并无任何瞒哄、疏漏之处。

本所律师仅依据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法

规、标准性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会颁发法律意见。

在本法律意见书中，本所律师依据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东

大会的招集和召开步伐、出席会议人员的资格、会议招集人的资格、会议表决程

序和表决成果颁发意见，而分歧错误本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表

述的事实和数据的真实性和精确性颁发意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之宗旨而使用，不得被任何人用于其

他任何宗旨。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材

料，伴有其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在此中颁发的法律意

见承当。

本所律师依照律师行业公认的业务规范、品德标准和勤勉尽责精力，出具法

律意见如下：

一、本次股东大会的招集和召开步伐

1、公司董事会已于2018年02月03日在中国证监会指定的信息披露站巨

潮资讯上登载《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。公告载明了

本次股东大会的会议招集人、现场会议召开工夫和络投票工夫、会议地点、会

议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参预现场会议股东的登记方法、参

与络投票的股东的投票步伐、会议联络人和联络方式等内容。

2、本次股东大会现场会议召开的实际工夫、地点与本次股东大会会议通知

中所告知的工夫、地点一致。

3、本次股东大会采纳现场投票与络投票相联结的方式，通过深圳证券交

易所交易系统和互联投票系统向股东提供络模式的投票平台。股东通过深圳

证券交易所交易系统停止络投票的详细工夫为：2018年02月28日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联投票系统投票的详细

工夫为：2018年02月27日下午15:00至2018年02月28日下午15:00期间的

任意工夫。

4、本次股东大会由公司董事长吴飞舟先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的招集和召开步伐合乎《公司法》、《股东大

会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

依据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代办代理人8名，

所持表决权的股份总数为33,166,411股，占公司有表决权股份总数的37.5052%。

依据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在络投票期间通过络投

票平台停止表决的股东共5名，所持表决权的股份总数为6,398,364股，占公司

有表决权股份总数的7.2354％。以上通过络投票停止表决的股东，由深圳证券

交易所身份验证机构验证其股东资格。

本所律师认为，上述股东和股东代办代理人出席本次股东大会的资格合乎《公司

法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

依据本所律师核查，除公司股东和股东代办代理人外，出席本次股东大会的其他

人员为公司董事、监事、高级打点人员及本所律师。

三、本次股东大会招集人的资格

本次股东大会的招集酬报公司董事会，合乎《公司法》、《股东大会规则》

和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

四、本次股东大会的表决步伐和表决成果

经本所律师核查，本次股东大会采纳现场投票和络投票两种方式停止表决。

本次股东大会投票表决完毕后，公司合并统计了现场投票和络投票的表决成果

并依照公司章程规定的步伐停止了监票，出席本次股东大会的董事、董事会秘书、

招集人、会议主持人在会议记录上签字。

依据贵公司指定的监票代表对表决成果所做的清点及本所律师的核查，本次

股东大会对列入表决的提案停止了表决，并就地公布了表决成果，对本次会议提

案的审议成果如下：

1、审议通过《关于变换公司注书籍钱、批改公司章程的议案》

表决状况：同意票39,562,125.00股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9933%；反对票2,650.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权

票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

此中出席会议的中小投资者表决成果：同意票6,117,810.00股，占出席会议

的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9567%；反对票2,650.00股，占出席

会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0433%；弃权票0股，占出席会议

的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案取得的同意股数到达插抄本次大会表决的股东所持有效表决权的三

分之二以上，取得通过。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的招集和召开步伐、出席会议

人员资格、招集人资格、表决步伐和表决成果均合乎法律、法规及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

（以下无正文）

（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为北京思特奇信息技术股份有限

公司2018年第二次临时股东大会出具之法律意见书）

国浩律师（北京）事务所 包办律师：

田 璧

孟庆慧

年 月 日

中财

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